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高清组图:我们的铁路 美丽的家园

2021-03-04 22:59 来源:中国企业新闻网

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主动配合反洗钱义务机构进行身份识别

开办业务时,请您带好有效身份证件

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出示有效身份证件或其他身份证明文件;
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凡是存入或取出5万元以上人民币或者等值1万美元以上外币现金时,金融机构须核对您的有效身份证件或身份证明文件。这不是限制您支配自己合法收入的权利,而是希望通过这样的措施,防止不法分子浑水摸鱼,保护您的资金安全、创造更安全、有效的金融市场环境。

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身份证件到期更换的,请及时通知金融机构更新相关信息

金融机构只能向身份真实有效的客户提供服务,对于身份证件已过有效期的,超过合理期限无合理理由仍未更新的,金融机构可中止办理相关业务。

不要出租和出借自己的身份证件

出租或出借自己的身份证件,可能会产生以下后果:



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您可疑成为
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不要出租或出借自己的账户、银行卡和U盾

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不要用自己的账户替他人提现

  • 通过各种方式提现是犯罪分子洗钱的重要环节。有人受朋友之托或受利益诱惑,使用自己的个人账户或公司的账户为他人提取现金,为他人洗钱提供便利。然而,法网恢恢,疏而不漏。请您切记,账户将忠实记录每个人的金融交易活动,请不用自己的账户替他人提现。

做好个人账户分类管理

  • I类户是“钱箱”
    用于存放个人的工资收入等主要资金来源,安全性要求高。通常需要在银行柜面开立。
  • II类户是“钱夹”
    用于个人日常刷卡消费、网络购物网络缴费等。可以采用数字证书或电子签名开立。
  • III类户是:零钱包
    用于金融较小、频次较多的交易,如常见的手机扫码支付。可以采取数字证书或者电子签名开立。
    III类户任一时点账户户余额不得超过2000元;
    III类户消费和缴费支付、非绑定账户资金转出等出金的日累计限额合计为2000元,年累计限额合计为5万元。

谨防“首付贷“等购房融资被用于洗钱

以下购房融资都是违规的:

  • 房地产开发企业、房地产中介机构为购房人垫付首付款或采取首付分期等其他形式变相垫付首付款,通过任何平台和机构为购房人提供首付融资,以任何形式诱导购房人通过其他机构融资支付首付款,以及组织“众筹购房”;
  • 互联网金融从业机构、小额贷款公司以线上、线下或其他任何形式为购房人提供的首付融资或相关服务;
  • 房地产中介机构、互联网金融从业机构、小额贷款公司为卖房人或购房人提供的“过桥贷”“尾款贷”“赎楼贷”等场外配资金融产品;
  • 个人综合消费贷款等资金挪用于购房。

提高风险意识,防范电信网络诈骗

坚持账户实名制,不向他人出售账户或者协助他人开户;

保护个人信息安全,不轻易向他人透露个人身份信息、账户信息、支付信息等;

做好个人账户分类管理,建议将II类户、III类户用于网络支付和移动支付业务;

不参与买卖银行账户、银行卡、pos机具等;

不信、不盲从未经证实的转账信息;

如果不慎遭遇电信网络诈骗,要保留微信、QQ、短信等往来信息,以及ATM转账、网银转账、手机银行转账、支付宝支付、微信支付等转账凭证或者信息,便于警方锁定犯罪嫌疑人。

举报洗钱活动,维护社会公平正义

  • 为了发挥社会公众的积极性,动员社会的力量与洗钱犯罪作斗争,保护单位和个人举报洗钱活动的合法权利,《中华人民共和国反洗钱》特别规定,任何单位和个人都有权向中国人民银行或公安机关举报洗钱活动,同时规定接受举报的机关应当对举报人和举报内容保密。
  • 每个公民都有举报的义务和权利,欢迎所有公民举报洗钱活动及线索。所有举报信息将被严格保密。
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